中国最大の商業銀行、中国工商銀行(ICBC)のマドリード支店は現地時間17日、スペイン検察当局の捜査を受け、支店長ら5人が連行されたことが明らかになった。捜査の理由は同行がマネーロンダリングに関与した疑惑で、密輸や脱税、詐欺、従業員詐取などで得た4000万ユーロを不正に中国に送金したという。ICBCマドリード支店は2011年1月、同行のスペイン初の支店として開業、スペインに滞在する華僑・華人や中国系企業、スペインと貿易や投資関係を持つ中国系顧客、地元企業、多国籍企業及び金融機関などを対象にサービスを提供している。ICBCによると、マドリード支店は捜査に積極的に協力している。われわれは一貫してマネーロンダリング取締規定を遵守し、合法的に営業活動を行っている。すでに欧州担当責任者と弁護士を派遣しているとコメントを出している。捜査の影響で一時封鎖された同支店は19日から営業再開されたという。
中国経済News & topicsの最新記事
- 招商銀行 株価堅調に推移
- 香港証取 第1四半期純利益13%減
- 平安保険純利益367億元 コア業務プラス成長
- HKEX4%高 第1四半期売上高2割減の予想
- 中国に進出して10年、テスラ車保有者170万人
- 九毛九 1億香港ドルを上限とする自社株買い発表
- サンズチャイナ 第1四半期売上高が42%増
- CAAM 3月の新エネ車生産と販売大幅増
- 中国国家統計局 1~3月のGDP5.3%増と発表
- 中国中車 第1四半期純利益50~70%増の予想
- 万科企業5%安 時価総額1千億香港ドル企業消える
- 網龍網絡 利回り16%、オンラインゲーム好調
- 恒生銀行 30億香港ドルの自社株買い計画、株価急騰
- テンセント大株主 昨年600億香港ドル分売却
- 世茂集団、建設銀から清算申し立て 株価急落
- 龍源電力 減損で株価下落
- 万科企業 1~3月期成約金額42%減
- 新天緑色能源6%上昇 10株につき2.14元の配当
- 万科企業純利益46%減 上場後初の無配
- 晨鳴紙業 上場24年初の赤字転落
- 碧桂園決算延期を発表 株式取引停止
- 中免集団増収増益 配当性向50%超
- アリババ、物流部門のIPO申請撤回発表
- 中国石油 23年度の純利益史上最高の1611億元
- 中国招商銀行 23年本決算減収増益
- 中国恒大集団 米破産法の適用申請取り下げ
- MGM 純利益26億香港ドル、黒字転換達成
- 中国財政部 1~2月証券印紙税46%減
- 香港上場企業の自社株買戻し 記録更新
- アビチャイナ本決算 純利益約5.5%増